比尔寻求在AMLA中加入赌场,艺术品和汽车经销商

2019-05-22 01:13:02 楚妄 26
2016年7月7日下午12:07发布
2016年7月7日下午12:16更新

TOUGHER LAW VS MONEY LAUNDERING。由参议员Panfilo Lacson撰写的参议院第45号法案根据“反洗钱法”寻求加入赌场。文件照片由Romeo Gacad / AFP提供

TOUGHER LAW VS MONEY LAUNDERING。 由参议员Panfilo Lacson撰写的参议院第45号法案根据“反洗钱法”寻求加入赌场。 文件照片由Romeo Gacad / AFP提供

菲律宾马尼拉 - 参议员Panfilo Lacson已提交法案,寻求扩大反洗钱法案(AMLA)的范围,包括赌场,房地产经纪人,艺术品和汽车经销商。

拉克森在提交参议院第45号法案时表示,政府间机构金融行动特别工作组已经注意到,洗钱者现在如何使用上述专业和企业 - 特别是赌场 - 来支付非法交易。

“虽然(赌场)行业的贡献得到了承认,但也可以理解,赌场同样面临着洗钱的威胁,”拉克森在一份声明中说。

这位参议员在2016年2月引用了孟加拉国银行的抢劫案,其中赃款通过赌场业在菲律宾进行。 (阅读: )

他说,这一事件暴露了反洗钱法在打击该国洗钱计划方面的弱点和“脆弱性”。 (阅读: )

2012年,赌场被纳入加强反洗钱法的措施中,但最终被排除在10365共和国法案的批准版本之外。

AMLC更强大?

该法案还为反洗钱委员会提供了更多的支持,因为它试图将权力从上诉法院转移到AMLC,以便对可疑交易和账户发出单方面冻结令。

根据拟议的措施,AMLC有权发出传票并宣誓协助其调查和合规检查职能。

该措施旨在扩大承保交易,包括在一个银行工作日内超过P500,000的金额,以及在赌场的一个游戏日内超过P150,000。

对于贵金属和宝石的交易商,承保交易包括超过P1百万的交易。 对于房地产经纪人来说,承保的单笔交易超过P3百万。

为了防止AMLA被用于政治和经济骚扰,Lacson的法案规定,在选举期间不得对候选人提起洗钱案件。 - Rappler.com